ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2016 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo azioni e della misura degli interessi di conguaglio, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale;
3. Politiche di remunerazione;
4. Determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto Sociale;
5. Proposta di integrazione/modifica del “Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli Amministratori”; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Azioni sociali: conferimento mandato al Consiglio di Amministrazione per l’adesione ad un sistema multilaterale di negoziazione, (MTF – Multilateral Trading Facilities), delle azioni di propria emissione;
7. Nomina degli Amministratori per gli esercizi 2017/2019.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, coloro che:
– risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione;
– abbiano fatto pervenire, presso la sede di questa Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione (giovedì 27 aprile 2017), l’apposita “Comunicazione” che l’intermediario incaricato alla tenuta dei conti deve effettuare all’emittente, ai sensi dell’art. 2370 del codice civile, e degli artt. 21 e seguenti del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008. A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca di Credito Popolare.
La Banca provvede a far pervenire a ciascun Socio che abbia le proprie azioni iscritte in conto presso l’Istituto un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l’esercizio del diritto di voto. Per i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso altro Istituto, il biglietto di ammissione verrà rilasciato previa esibizione dell’apposita “Comunicazione” dell’Intermediario incaricato della tenuta dei conti. Tutti i Soci che intendano prendere parte all’Assemblea devono far vidimare tale biglietto, entro venerdì 28 aprile 2017, presso la Sede e le Filiali della Banca. Il biglietto di ammissione vidimato dovrà essere consegnato alla Banca il giorno dell’Assemblea, presso la “Ricezione Soci”, operativa dalle ore 8.00.
Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società o di sue controllate. Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.
Il Socio delegante dovrà indicare il nome del delegato ed apporre la propria firma sulla sezione del biglietto di ammissione (cfr. Modulo 1) dedicata alla delega alla presenza del dipendente della Banca all’uopo designato dal Consiglio di Amministrazione che procederà all’autenticazione della firma.
La delega potrà, inoltre, essere conferita attraverso la firma di un apposito modulo (cfr. Modulo 2) sottoscritto dal delegante e riportante l’indicazione ed i dati generici sia del delegato che del delegante ed accompagnato dalla copia del documento di identità, in corso di validità, di quest’ultimo. La firma del Socio delegante potrà, altresì, essere autenticata ai sensi di legge.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.
Per la candidatura alla carica di Amministratore occorre che gli aspiranti alla carica (Soci e non Soci della Banca) siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale, dalla Legge e dalla normativa di Vigilanza. Le candidature devono essere formalizzate secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale, nelle “Linee Guida per la composizione del Consiglio di Amministrazione” e nel “Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori”. In tale Regolamento sono previsti i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, tenendo conto della natura dell’incarico, delle caratteristiche e delle dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare. Gli esiti delle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione inerenti la composizione quali–quantitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ottimale, il Regolamento e le Linee Guida di cui sopra sono consultabili sul sito istituzionale della Banca www.bcp.it.
Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai Soci, con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 del “Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori”.
In entrambi i casi le liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale (euro 402.264,26).
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea, in prima convocazione (domenica 9 aprile 2017), unitamente alla documentazione prevista all’art.2 del succitato Regolamento. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e – in caso di inosservanza – la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest’ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso, dal certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
A termini di legge e di Statuto, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio di esercizio, sono depositati presso la sede legale della Banca ed i Soci possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea.
p. Il Consiglio di Amminist razione
Il Presidente Avv. Filippo Perriccioli
