ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2017 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo azioni e della misura degli interessi di conguaglio, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale;
3. Politiche di remunerazione.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, coloro che:
– risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione;
– abbiano fatto pervenire, presso la sede di questa Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima
convocazione (giovedì 26 aprile 2018), l’apposita “Comunicazione” che l’intermediario incaricato alla tenuta dei conti deve
effettuare all’emittente, ai sensi dell’art. 2370 del codice civile, e degli artt.21 e seguenti del Regolamento congiunto Banca d’Italia Consob del 22 febbraio 2008. A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca di Credito Popolare.
La Banca provvede a far pervenire a ciascun Socio che abbia le proprie azioni iscritte in conto presso l’Istituto, un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l’esercizio del diritto di voto. Per i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso altro Istituto, il biglietto di ammissione verrà rilasciato previa esibizione dell’apposita “Comunicazione” dell’Intermediario incaricato della tenuta dei conti. Tutti i Soci che intendano prendere parte all’Assemblea devono far vidimare tale biglietto, entro venerdì 27 aprile 2018, presso la Sede e le Filiali della Banca. Il biglietto di ammissione vidimato dovrà essere consegnato alla Banca il giorno dell’Assemblea, presso la “Ricezione Soci”, operativa dalle ore 8.00.
Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società o di sua controllata. Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.
La delega potrà essere conferita mediante le seguenti modalità:
– Modulo 1: il Socio delegante dovrà indicare il nome del delegato ed apporre la propria firma su detto Modulo 1 alla presenza del dipendente della Banca, all’uopo designato dal Consiglio di Amministrazione, che procederà all’autenticazione della firma. La firma del Socio delegante potrà, altresì, essere autenticata ai sensi di legge;
– Modulo 2: il Socio delegante dovrà indicare il nome del delegato ed apporre la propria firma su detto Modulo 2 indicando i propri dati generici e quelli del delegato. Il modulo dovrà essere corredato da copia del documento di identità del delegante, in corso di validità.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.
A termini di legge e di Statuto, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio di esercizio, sono depositati presso la sede legale della Banca ed i Soci possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
Mauro Ascione
