ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2018 e delle relative relazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo azioni e della misura degli interessi di conguaglio, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale;
3. Politiche di remunerazione;
4. Determinazione dei compensi da corrispondere ai Sindaci, ai sensi degli artt. 24 e 43 dello Statuto Sociale;
5. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione per l’esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti;
6. Nomina dell’intero Collegio Sindacale per gli esercizi 2019/2021; delibere inerenti e conseguenti;
7. Nomina dell’intero Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2019/2021; delibere inerenti e conseguenti;
8. Azioni sociali: quotazione sul Mercato multilaterale Hi-MTF (Multilateral Trading Facilities); informativa.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, coloro che:
– risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione;
– abbiano fatto pervenire, presso la sede di questa Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima
convocazione (venerdì 26 aprile 2019), l’apposita “Comunicazione” che l’intermediario incaricato alla tenuta dei conti deve
effettuare all’emittente, ai sensi dell’art. 2370 del codice civile, e degli artt.21 e seguenti del Regolamento congiunto Banca
d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008. A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni
iscritte in conto presso la Banca di Credito Popolare.
La Banca provvede a far pervenire a ciascun Socio che abbia le proprie azioni iscritte in conto presso l’Istituto, un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l’esercizio del diritto di voto. Per i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso altro Istituto, il biglietto di ammissione verrà rilasciato previa esibizione dell’apposita “Comunicazione” dell’Intermediario incaricato della tenuta dei conti. Tutti i Soci che intendano prendere parte all’Assemblea devono far vidimare tale biglietto, entro lunedì 29 aprile 2019, presso la Sede e le Filiali della Banca. Il biglietto di ammissione vidimato dovrà essere consegnato alla Banca il giorno dell’Assemblea, presso la “Ricezione Soci”, operativa dalle ore 8.00.
Ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società o di sua controllata. Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.
Ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.
La delega potrà essere conferita mediante le seguenti modalità:
– Modulo 1: il Socio delegante dovrà indicare il nome del delegato ed apporre la propria firma su detto Modulo 1 alla presenza
del dipendente della Banca, all’uopo designato dal Consiglio di Amministrazione, che procederà all’autenticazione della firma. La firma del Socio delegante potrà, altresì, essere autenticata ai sensi di legge;
– Modulo 2: il Socio delegante dovrà indicare il nome del delegato con i dati anagrafici dello stesso ed apporre la propria firma su detto Modulo 2. Il modulo dovrà essere corredato da copia del documento di identità del delegante, in corso di validità.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.
CANDIDATURA ORGANI SOCIALI
La candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e di membro del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste secondo le modalità previste dallo Statuto e dal “Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori”, di seguito “Regolamento candidature”. I candidati (Soci e non Soci della Banca), devono essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale, dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalla normativa di Vigilanza.
Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti dell’organo da nominare.
Le liste dovranno essere presentate da almeno 100 soci che siano titolari di una quota di partecipazione complessiva non inferiore al due per cento del capitale sociale (euro 400.774,00).
La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dai dati identificativi di quest’ultimo, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso, dal certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il profilo teorico dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione è fissato nelle “Linee Guida sulla composizione quali quantitativa ottimale”.
Le liste per la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione devono essere depositate presso la sede sociale entro le h. 17.00 di mercoledì 10 aprile, unitamente alla documentazione prevista all’art.2 del Regolamento candidature.
COLLEGIO SINDACALE
Per la nomina del Collegio Sindacale la lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Le liste per la candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede sociale entro le h. 17.00 di lunedì 15 aprile, unitamente alla documentazione prevista all’art. 3 del Regolamento candidature.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati sulla base di candidature depositate presso la sede sociale della Banca entro le h. 17.00 di martedì 23 aprile. L’unico requisito richiesto per la candidatura è la qualità di Socio.
La documentazione richiamata – Statuto Sociale/Regolamento candidature/Linee guida sulla composizione quali-quantitativa ottimale – nel presente avviso è disponibile sul sito www.bcp.it
Sezione La Banca/Informative Societarie/Assemblea dei Soci.
A termini di legge e di Statuto, le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché il bilancio di esercizio, sono depositati presso la sede legale della Banca ed i Soci possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mauro Ascione
