ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta di modifica degli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 53 e 55 dello Statuto Sociale vigente e connessa proposta di approvazione del nuovo “Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali, alle modalità di votazione, ai limiti al cumulo degli incarichi detenuti dagli amministratori”.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
A norma dell’art. 25 dello Statuto sociale hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto, coloro che:
– risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea di prima convocazione;
– abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione (26 gennaio 2017), l’apposita “Certificazione” rilasciata dall’intermediario incaricato alla tenuta dei conti ai sensi dell’art. 2370, del codice civile, e artt. 21 e seguenti del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008. A detto obbligo non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca di Credito Popolare.
La Banca provvede a far pervenire a ciascun Socio un biglietto di ammissione nominativo valevole per l’esercizio del diritto di voto. Tutti i Soci che intendano prendere parte all’Assemblea devono far vidimare tale biglietto entro venerdì 27 gennaio 2017, presso la Sede e le Filiali della Banca, previa esibizione – per i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso altro Istituto – della “Certificazione” dallo stesso rilasciata. Tale “Certificazione” ed il biglietto di ammissione vidimato dovranno essere consegnati alla Banca il giorno dell’Assemblea, presso la “Ricezione Soci”, operativa dalle ore 8:15.
A norma dell’art. 25 dello Statuto sociale ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea. La rappresentanza non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi, di controllo o ai dipendenti della Banca, né può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo della società controllata.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, ciascun Socio può rappresentare sino a un massimo di dieci Soci.
Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Tale limitazione non si applica ai casi di rappresentanza legale.
Le deleghe, compilate con l’osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate da un Notaio, ovvero da componenti il Consiglio di Amministrazione o la Direzione Generale, a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione.
La documentazione di cui al punto all’ordine del giorno viene messa a disposizione – a norma di legge – presso la sede legale della Banca.
La stessa è altresì pubblicata nell’apposita sezione del sito internet aziendale dedicata ai soci (www.bcp.it, Soci – Area privata BCP.it) a far data dal 19/12/2016.
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Filippo Perriccioli
